Frank Mahonri Cruz-Marentes se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero; habría coordinado depósitos masivos de recursos procedentes del narcotráfico hacia empresas fantasma que posteriormente enviaban el dinero a México
El sinaloense Frank Mahonri Cruz-Marentes, de 37 años, se declaró culpable ante una corte federal de California de participar en una operación de lavado de dinero relacionada con recursos provenientes del narcotráfico, por un monto superior a los 72 millones de dólares.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Cruz-Marentes admitió haber participado en actividades de conspiración para lavar dinero entre 2019 y 2021, periodo durante el cual habría coordinado una estructura destinada a recibir, concentrar y transferir ganancias ilícitas.
El acusado fue deportado hacia Estados Unidos desde Perú en noviembre pasado y, tras comparecer ante las autoridades judiciales, reconoció su responsabilidad por el delito que se le imputa.
Coordinaba depósitos de grandes cantidades de dinero
Según la investigación judicial, Cruz-Marentes tenía entre sus funciones recoger ganancias provenientes del narcotráfico en distintos puntos de Estados Unidos.
Los investigadores señalan que sus actividades se extendieron por diferentes ciudades, entre ellas Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York.
Una vez que obtenía el dinero, el acusado presuntamente se comunicaba mediante teléfonos desechables con mensajeros y personas que tenían acceso a cuentas bancarias.
El objetivo, de acuerdo con los documentos del caso, era coordinar depósitos masivos en cuentas pertenecientes a empresas fantasma.
Posteriormente, esos recursos eran transferidos hacia México, mecanismo que habría permitido ocultar el origen del dinero y dificultar el rastreo de las ganancias vinculadas con actividades de narcotráfico.
Más de 72 millones de dólares bajo investigación
Las autoridades estadounidenses estiman que la operación permitió blanquear más de 72 millones de dólares durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021.
La magnitud de los recursos involucrados convirtió el caso en una investigación de alcance interestatal y binacional, debido a que las operaciones financieras se desarrollaban en distintas ciudades estadounidenses y posteriormente los fondos eran enviados a México.
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades correspondientes y documentar el alcance de la estructura financiera utilizada para mover los recursos.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión
Tras declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero, Cruz-Marentes podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
La sentencia está programada para el próximo 18 de diciembre, cuando un juez de distrito determinará la pena que deberá cumplir el acusado conforme a las disposiciones aplicables.
Participaron varias agencias estadounidenses
La investigación involucró a distintas agencias federales y autoridades locales de Estados Unidos.
Entre las instituciones que participaron se encuentran Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo Antinarcóticos, el Servicio de Impuestos Internos–Investigación Criminal (IRS-CI), la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento del Sheriff de San Diego.
La coordinación entre estas dependencias permitió seguir el movimiento de los recursos y reunir elementos que posteriormente fueron presentados dentro del proceso judicial.
Con su declaración de culpabilidad, Cruz-Marentes reconoció su participación en la conspiración investigada, mientras las autoridades estadounidenses avanzan hacia la etapa de sentencia y mantienen bajo análisis las operaciones financieras relacionadas con el caso.
