La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a allegados del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
La dependencia ordenó congelar las cuentas bancarias de la Constructora Enalser, empresa que ostenta la propiedad del inmueble que actualmente renta el ex funcionario en la Colonia Roma.La UIF se encarga de investigar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y como parte de sus indagatorias, puede pedir la congelación de cuentas.
La dependencia federal también solicitó asegurar las cuentas de Mariagna Prats, ex esposa de Ebrard.
Uno de los propietarios de Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, a quien se le reconoce amistad con el ex Jefe de Gobierno. No sólo eso. Fuentes es copropietario de una empresa inmobiliaria denominada Residencial Mexicali, junto con Enrique Ebrard Casaubon, hermano de Marcelo.
Registros judiciales indican que Constructora Enalser, S.A. y Eva Mariagna Prats Donovan promovieron el 18 de junio pasado sendas demandas de amparo para impugnar el aseguramiento de sus cuentas.
Enalser y Prats interpusieron los amparos 1056/2015 y 1028/2015 en los juzgados Décimo Primero y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente. Las autoridades demandadas por ellos son la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a registros judiciales públicos.
Ayer, el juez Décimo Primero, Agustín Tello, concedió a Enalser una suspensión provisional contra el congelamiento, pero no liberaría a la empresa de ser investigada por posibles ilícitos.
También ayer, la juez Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez de Velasco, declinó conocer del amparo de Mariagna Prats y lo envió a un juzgado federal de Cuernavaca.
Prats fue la segunda esposa de Ebrard, entre finales de 2006 y enero de 2011, los primeros cuatro años de su Gobierno.
Según la declaración patrimonial que el ex Jefe de Gobierno capitalino difundió en marzo pasado, Constructora Enalser le renta en 80 mil pesos mensuales la casa ubicada en el número 46 de la calle de Orizaba, en la Plaza Río de Janeiro de la Colonia Roma.
En febrero de 2011, durante la Administración de Ebrard, el Gobierno del DF habría devuelto al periodista Jorge Saldaña, ya fallecido, la casa en cuestión -que estaba en ruinas y embargada por múltiples deudas de agua y predial- por un pago de un millón 64 mil pesos.
Saldaña, a su vez, la habría vendido en 2013 a Constructora Enalser por 19 millones de pesos y, tras su remodelación, Ebrard empezó a rentarla a partir de agosto de ese año.
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