La detención de Ignacio Javier López Medina, operador financiero del cártel de La Familia, permitió a las autoridades descubrir la exportación ilegal de mineral de fierro a China por parte de esta organización criminal.
López Medina mantenía relaciones comerciales con por lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la exportación del mineral hacia el país asiático.
Tan sólo en este año estas empresas han exportado aproximadamente un millón cien mil toneladas de mineral de fierro, presuntamente extraído de manera ilegal que, en términos financieros, sería el equivalente a 42 millones de dólares estadunidenses.
Esta mañana la PGR informó de la detención del principal operador financiero de La Familia, López Medina, junto con tres personas más: Leonor Castañeda Farías, Silvino Téllez García y Yadira Esbeyde García Landa, ésta última ejecutiva de una sucursal premier de una institución bancaria.
La indagatoria comenzó después de que la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la SIEDO, ya que se detectaron conductas irregulares dentro del sistema financiero.
Posteriormente, se logró identificar operaciones de los principales sujetos involucrados por un monto total aproximado de 90 millones de pesos, que contribuyeron acreditar las relaciones financieras y patrimoniales entre dichos sujetos, como parte de una red internacional de lavado de dinero.
En el último año, se documentaron pagos a personas físicas que, en muchos de los casos, son individuos sin ninguna actividad económica declarada. Según las manifestaciones de López Medina al momento de su detención, éste señaló que él seguía instrucciones de Servando Gómez Martínez, La Tuta, para realizar dichos pagos.
El robo de mineral en la costa de Michoacán es una actividad que se ha venido acrecentando en los últimos años, al ser una zona de control de dicha organización criminal.
Bajo un esquema de operaciones encubiertas desarrollado por parte de la Policía Federal en la zona, se logró detectar que mediante el uso de una identidad falsa, Ignacio Javier López Medina logró suscribir, bajo el nombre de Manuel Lombera Arias, varias cuentas de banco que fueron validadas por Yadira Esbeyde García Landa, ejecutiva de cuenta premier, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Adicionalmente, se tiene conocimiento que, con la identidad falsa a nombre de Manuel Lombera Arias, éste realizó diversos viajes a Estados Unidos, ingresando de manera ilegal con la finalidad de constituir empresas, las cuales financió con recursos derivados de las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas de la organización.
En 1991, esta persona fue detenida en los Estados Unidos por tráfico de heroína, por lo cual fue encarcelada y deportada a México en 1996.
