La Secretaría de Hacienda rastrea 45 mil 567 millones de pesos por presunto blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada en dos años, informó Santiago Nieto Castillo.
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia, a cargo de la investigación, “estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal”.
Ante ello, Nieto Castillo comentó a La Jornadaque se creará una guardia financiera, la cual estará encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos.
De acuerdo con el funcionario, en el país el blanqueo de fondos obtenidos por el crimen organizado alcanza 30 mil millones de dólares al año, por lo que el siguiente objetivo de la UIF, será atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata.
Asimismo, informó que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.
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