Citi pagará multa de 4.75 mdd y cerrará caso Oceanografía en EU

La Comisión de Valores de EU dijo que los ‘préstamos fraudulentos’ se derivaron de controles y supervición inadecuada que impidieron notar alertas en los documentos del prestatario.

Citigroup pagará 4.75 millones de dólares de multa para cerrar cargos relacionados con préstamos incobrables realizados por su filial mexicana Banamex entre 2008 y 2014 a Oceanografía y que causaron pérdidas de 475 millones de dólares.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) informó que también realizará el pago de una multa por 5.75 millones de dólares debido a las negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets entre 2013 a 2016, por un

La SEC dijo que los “préstamos fraudulentos” a Oceanografía fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.

Citigroup acordó pagar la multa luego de no admitir y tampoco negar dichas afirmaciones, según un comunicado de la Cofece.

“El proceso administrativo se relaciona con las afirmaciones de la SEC que sostienen que Citigroup no tuvo suficiente control interno que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueron correctas y que tuvo un control contable interno deficiente sobre el programa de factoraje utilizado por Oceanografía (OSA)”, indicó.

“Las afirmaciones de la SEC reconocen que los documentos utilizados por OSA son fraudulentos. Citibanamex tiene varios litigios pendientes en México como resultado del fraude, incluyendo los procesos legales contra Amado Yáñez Osuna, propietario de OSA”, agrega.

Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.

Citigroup y CGMI llegaron a un acuerdo para terminar con las acusaciones sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.

Fuente: elfinanciero.com

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