Investigan a Credit Suisse por caso FIFA

FIFAAutoridades suizas y estadounidenses preguntaron a Credit Suisse sobre sus relaciones bancarias con responsables de la FIFA, acusados de sobornos y corrupción, indicó la entidad financiera suiza.

El número dos del sector bancario en Suiza fue cuestionado sobre sus relaciones bancarias con algunos individuos y entidades vinculadas con la FIFA, aseguró el banco en un comunicado, en el que añadió que está colaborando con las autoridades.

Estas consultas se refieren sobre todo a personas y entidades mencionadas en la acusación presentada por las autoridades estadounidenses en mayo, sin embargo, no se limitan a estas personas, precisó Credit Suisse.

Las autoridades estadounidenses y suizas están investigando varias instituciones financieras, entre ellas Credit Suisse, para determinar si han permitido el procesamiento de transacciones sospechosas o altamente irregulares o han obviado sus obligaciones concernientes a la legislación y reglamentación sobre el lavado de dinero.

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