Detectan lavado de11 capos en 4 países

A tra­vés de un co­mu­ni­ca­do, el go­bier­no es­ta­dou­ni­den­se re­ve­ló que se ha des­cu­bier­to que los ciu­da­da­nos co­lom­bo-li­ba­ne­ses Jor­ge Fad­la­llah “El Cheai­telly” y Mo­ha­mad Zou­heir “El Khan­sa”, son dos pe­li­gro­sos nar­co­tra­fi­can­tes cu­ya fun­ción es bus­car paí­ses en los que se pue­da dar el “la­va­do de di­ne­ro” pro­ve­nien­te del nar­co.

De igual mo­do, el go­bier­no ame­ri­ca­no se­ña­la que la Ofi­ci­na de Con­trol de Ac­ti­vos Ex­tran­je­ros (OFAC por sus si­glas en in­glés) de­tec­tó que en 28 en­ti­da­des de los paí­ses de Co­lom­bia, Pa­na­má, Lí­ba­no y Hong Kong, son te­rri­to­rios que se en­cuen­tran con­tro­la­dos por “El Cheai­telly” y “El Khan­sa”, ca­be­ci­llas que se en­cuen­tran sien­do se­gui­dos por la DEA.

“La ac­ción de hoy (ayer) se rea­li­zó con­for­me a la Ley de De­sig­na­ción de Ca­be­ci­llas Ex­tran­je­ros del Nar­co­trá­fi­co (co­no­ci­da co­mo la Ley King­pin), pro­hí­be a los es­ta­dou­ni­den­ses rea­li­zar tran­sac­cio­nes fi­nan­cie­ras o co­mer­cia­les con es­tos in­di­vi­duos y en­ti­da­des, y or­de­na la con­ge­la­ción de los ac­ti­vos que los nar­co­tra­fi­can­tes de­sig­na­dos pue­dan te­ner ba­jo la ju­ris­dic­ción es­ta­dou­ni­den­se”.

Es­ta­ble­ció el go­bier­no de Es­ta­dos Uni­dos den­tro del co­mu­ni­ca­do, que Jor­ge Fad­la­llah “El Cheai­telly” di­ri­ge una ex­ten­sa red de la­va­do de ac­ti­vos con se­de en Pa­na­má y Co­lom­bia, pe­ro que tam­bién tie­ne vín­cu­los con cár­te­les de la dro­ga de Mé­xi­co, Lí­ba­no y Hong Kong, se­ña­ló Adam J. Szu­bin, di­rec­tor de la OFAC, en­car­ga­da de las in­ves­ti­ga­cio­nes con­tar esos su­je­tos.

“Al de­sig­nar (se­ña­lar) a es­tos in­di­vi­duos y em­pre­sas, es­ta­mos po­nien­do al des­cu­bier­to una red im­por­tan­te de la­va­do in­ter­na­cio­nal de ac­ti­vos, ex­pul­sán­do­los del sis­te­ma in­ter­na­cio­nal fi­nan­cie­ro, y so­ca­van­do su ca­pa­ci­dad pa­ra la­var di­ne­ro pro­ce­den­te del nar­co­trá­fi­co a tra­vés de una red glo­bal de apo­yo a los cár­te­les de la dro­ga de Co­lom­bia y Mé­xi­co”, su­bra­yó.

En tan­to, Mi­che­le M. Leon­hart, ad­mi­nis­tra­do­ra de la DEA, re­cal­có que “es­tos cri­mi­na­les y sus en­ti­da­des ope­ran a es­con­di­das, em­plean­do me­dios so­fis­ti­ca­dos y di­ver­sas em­pre­sas fa­cha­da pa­ra la­var ac­ti­vos pro­ce­den­tes del nar­co­trá­fi­co en to­do el mun­do. Es­tos tra­fi­can­tes y sus ne­go­cios ali­men­tan el nar­co­trá­fi­co, la vio­len­cia y la co­rrup­ción. El go­bier­no de Es­ta­dos Uni­dos em­plea­rá to­das la he­rra­mien­tas a su dis­po­si­ción pa­ra ata­car y ven­cer a es­tas re­des cri­mi­na­les glo­ba­les, co­mo tam­bién a quie­nes las fa­ci­li­tan”, ad­vir­tió.

Fi­nal­men­te se in­for­mó que Fad­la­llah “El Cheai­telly” di­ri­ge una or­ga­ni­za­ción de trá­fi­co de dro­gas y la­va­do de ac­ti­vos que se ex­tien­de por el pla­ne­ta y abar­ca Nor­tea­mé­ri­ca, Su­da­mé­ri­ca, Me­dio Orien­te y Hong Kong, por lo que en cuan­to sean de­te­ni­dos se­rán san­cio­na­dos con­for­me lo mar­can las le­yes ame­ri­ca­nas.

 

Agencias

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